Outils d'analyse forensique des cryptomonnaies

Outils d'analyse forensique des cryptomonnaies

Que faire si vous êtes victime d'une arnaque au bitcoin ou à d'autres cryptomonnaies ? La récupération de vos bitcoins ou cryptomonnaies est-elle possible ?

 

Les victimes d'escroqueries au bitcoin et autres cryptomonnaies devront fournir aux forces de l'ordre des preuves de leur sort avant que celles-ci puissent ouvrir une enquête permettant de récupérer leurs bitcoins. Elles n'accepteront aucun compromis. Vous non plus.

  • Fondée en 2014, Chainalysis fournit depuis des données et des analyses blockchain aux forces de l'ordre, aux agences gouvernementales et aux institutions financières de plus de 40 pays, dont Interpol, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et la Barclays Bank. Sa technologie relie n'importe quelle adresse à ses contreparties connues, les traçant automatiquement sur un nombre illimité de sauts afin de localiser précisément les transferts de fonds. Les résultats de recherche incluent des pistes de renseignement open source extraites de milliers de sites web, de forums du darknet et de bases de données d'arnaques au bitcoin. Désignée comme pionnière technologique par le Forum économique mondial, Chainalysis a son siège social à New York.
  • Fondée en 2015, Ciphertrace, une solution de lutte contre le blanchiment d'argent (LBC) pour cryptomonnaies, offre des algorithmes d'attribution et d'analyse de données de pointe, ainsi que des algorithmes de clustering propriétaires, et couvre plus de 2 000 entités de cryptomonnaies. Sa plateforme d'attribution active agrège et corrèle divers indicateurs, puis fournit des évaluations des risques et des renseignements exploitables. Ciphertrace est basée en Californie. Son financement initial provenait du Département de la Sécurité intérieure des États-Unis et de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), la branche recherche et développement du Département de la Défense des États-Unis spécialisée dans les technologies militaires émergentes.
  • Elliptic est le plus ancien de ces trois leaders du secteur, fondé en 2013. Ses solutions de conformité cryptographique détectent et préviennent le financement du terrorisme, le blanchiment d'argent, la fraude, les escroqueries au bitcoin et autres crimes financiers graves en exploitant ce qu'elle appelle « l'ensemble de données blockchain le plus vaste et le plus précis jamais créé », qui couvre plus de 10 milliards de points de données. Grâce à cela, elle a pu relier des centaines de millions d'adresses cryptographiques à des entités connues et aider les autorités à lutter contre les escroqueries cryptographiques. Elliptic a son siège social à Londres.

Plus récemment, de nouveaux fournisseurs de services, tels qu'Elementus et Coin Metrics, ont également commencé à proposer des outils d'analyse de crypto-monnaie.

Étant donné le nombre considérable de transactions, la complexité architecturale de la blockchain et la multiplicité des chemins qu’une transmission de crypto-monnaie peut emprunter, la poursuite des escroqueries au bitcoin et autres escroqueries aux crypto-monnaies nécessite de la précision. 

Les outils d'analyse de crypto-monnaie en ligne superficiels ne remplacent pas les résultats complets et professionnels exigés par les forces de l'ordre, les autorités fiscales et les banques centrales, dont l'intervention peut être nécessaire pour aider à la récupération du bitcoin.

SÉCURITÉ DES FONDS Nous avons déployé les mêmes systèmes qu'eux, ce qui explique en grande partie pourquoi nos clients nous font confiance pour obtenir des résultats positifs. Notre équipe d'analystes forensiques blockchain a également suivi une formation avancée et est certifiée pour utiliser les technologies que nous utilisons.

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Les directives relatives aux rétrofacturations publiées par les sociétés de cartes de crédit comptent environ mille pages. Tous les professionnels de la rétrofacturation ne les connaissent pas. Nous, si. Nous les connaissons par cœur. Demandez-nous si votre cas répond à ces exigences.
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