Informe de inteligencia cibernética e informe de inteligencia de transferencias bancarias
Si perdió dinero con un corredor no autorizado o le pagó a un comerciante que parece sospechoso, un Informe de inteligencia cibernética (CIR) o un Informe de inteligencia de transferencia bancaria (BWIR) es un primer paso esencial hacia un reclamo exitoso. Le brindamos la evidencia que necesita para acercarse a las autoridades policiales o a las organizaciones gubernamentales antifraude.
Los informes de inteligencia de transferencias bancarias (BWIR) desempeñan un papel crucial al proporcionar a los bancos la información necesaria para evaluar y potencialmente congelar cuentas marcadas como sospechosas, protegiendo así sus fondos de posibles actividades de lavado de dinero. En caso de que descubra una transferencia bancaria realizada a un comerciante o corredor que sospeche que puede estar involucrado en actividades fraudulentas, puede que no sea suficiente simplemente presentar una queja ante el banco. Es fundamental ir un paso más allá y presentar un BWIR detallado, que incluya pruebas e información completa. Este enfoque proactivo puede influir significativamente en los bancos para que adopten medidas decisivas contra posibles irregularidades financieras.
La conveniencia de las criptomonedas se suma a los numerosos fraudes asociados con los activos digitales. Si ha perdido fondos debido a un esquema criptográfico o si su billetera bitcoin ha sido pirateada, utilizaremos tecnología y métodos de rastreo criptográfico para crear un CIR para usted. Con un CIR, puede acercarse a las autoridades con información sobre el esquema criptográfico, incluidos nombres y ubicaciones de personas de interés. Un CIR le da a la policía y a las agencias una ventaja para llevar adelante su caso y aumenta la probabilidad de un resultado exitoso.
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